＜地下銀行＞中国に２４億円不正送金 警視庁などが摘発
日中間の企業取引を隠れみのに中国に不正な送金を続けていたとみられる「地下銀行」のグループが、警視庁と宮城、神奈川、宮崎県警の合同捜査本部に銀行法違反容疑などで摘発されていたことが分かった・・・捜査の過程で、地下銀行から現金が送られた日本企業は９４社に上ることが判明。振り込んだ中国人顧客は延べ約４１８０人とみられる。送金先が福建省に限定されていることなどから、合同捜査本部は中国の密航あっせん組織「蛇頭」の幹部が指揮しているとみて追及している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080128-00000055-mai-soci
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